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Jeudi 26 septembre 2024 15:29 … |
1Un réseau d’arnaque au compte personnel de formation a été démantelé dans les Yvelines, ce jeudi 26 septembre 2024. Photo d’illustration. © bergamont / FOTOLIA
Deux hommes ont été mis en examen mercredi pour « escroquerie en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs ». Ils sont soupçonnés de diverses escroqueries, dont un système d’arnaque au Compte personnel de formation (CPF), pour un préjudice estimé à 31 millions d’euros.
Un réseau tentaculaire, démantelé après un an et demi d’investigation. Un réseau de fraude estimé à au moins 31 millions d’euros a été démantelé dans les Yvelines ce jeudi 26 septembre 2024. Cinq personnes ont été arrêtées et trois ont été placées en détention provisoire, selon franceinfo . Deux hommes âgés de 27 et 32 ans ont été mis en examen selon Le Parisien .
Ils sont soupçonnés d’avoir participé à la mise sur pied d’un vaste réseau d’escroquerie aux comptes de formation et à l’Assurance maladie, et de blanchiment. « Ce sont des gens de très haut niveau qui ont fait preuve d’une grande ingéniosité dans l’escroquerie », affirme le procureur dans ses réquisitions selon nos confrères du Parisien.
Lire aussi : Escroquerie au CPF : deux hommes auraient détourné 16 millions d’euros, aidés par leurs « victimes »
Des centaines de fausses sociétés
Selon franceinfo, les enquêteurs se sont mis sur la piste de cette affaire en examinant les comptes d’un trafiquant de drogue de Trappes. Ils découvrent une société créée pour dispenser de fausses formations, ayant touché plus de 500 000 euros de la Caisse des dépôts, la banque du CPF.
Les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles ont fini par découvrir que des centaines d’entreprises ont été créées avec des faux noms, en région parisienne ou à Marseille. Des coquilles vides qui ont prétendu avoir formé des milliers de personnes afin de toucher un pourcentage de l’argent versé par la Caisse des dépôts.
Pour rappel, le compte personnel de formation (CPF) permet à chaque actif d’accumuler des crédits pouvant atteindre 5 000 euros par personne et permettant de financer des formations. Pour utiliser ces crédits, il faut s’adresser à une société formatrice certifiée par l’État, afin que le paiement soit effectué par la Caisse des dépôts et consignations directement à l’organisme.
Ouest-France
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